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Dokumentationsbogen Geldwäschegesetz juristische Person

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  1. Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften. 1. nach dem Geldwäschegesetz (GwG) für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor gemäß § 2 Abs. 1 Nrn. 6, 8, 11, 13, 14 und 16 Gw
  2. Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften1 nach dem Geldwäschegesetz (GwG) für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 6, 8, 11, 13, 14 und 16 GwG Name und Anschrift der aufzeichnenden Stelle: Bearbeiter/in: Auftrags-/ Rechnungs-Nr.: 1. Identifizierung des Vertragspartners (juristische Person/Personengesellschaft.
  3. Der Vertragspartner ist eine juristische Person/Personengesellschaft: Wirtschaftlich Berechtigte bei Gesellschaften Es besteht keine Pflicht zur Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten, weil die nach Ziffer 1b) benannte Person eine Gesellschaft ist, die an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes (z. B. einer Börse) notiert ist und dem.
  4. Dokumentationsbogen zur Aufzeichnung der erhobenen Angaben und eingeholten Informationen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) von Vertragspartnern in Form juristischer Personen und Personengesellschaften* für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor (§ 2 Abs. 1 Nr. 6, 8, 13, 14 und 16 GwG
  5. Dokumentationsbogen für ____ ____ Firmenname, Vereinsname u. s. w. zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften. nach dem Geldwäschegesetz (GwG) für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor (§ 2 Abs. 1 Nr. 6, 8, 11, 13, 14, 16 GwG) Nicht geeignet für die Dokumentation der Identifizierung von Stiftungen und Einzelunternehmen. Für Einzelunternehmen verwen- den.
  6. Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften nach dem Geldwäschegesetz für Güterhändler. Name und Anschrift der aufzeichnenden Stelle. Bearbeiter/in. 1. Grund der Aufzeichnung. Identifizierung erfolgt aufgrund von Annahme von Bargeld von 15.000 € oder mehr . Verdacht der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Zweifel über.
  7. Dokumentationsbogen zur Erfassung von juristischen Personen Ein Muster-Dokumentationsbogen zur Erfüllung der Dokumentationspflicht im Umgang mit juristischen Personen. PDF-Dokument (243.6 kB) - Stand: 07.07.202

Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Nichtfinanzunternehmen (pdf, 1,85 MB) Formulare. Dokumentationsbogen für natürliche Personen und Einzelunternehmen (pdf, 93 KB) Dokumentationsbogen für juristische Personen und Personengesellschaften (pdf, 432 KB Dokumentationsbogen. Das Geldwäschegesetz verpflichtet die Kunden sich auf Nachfrage zu identifiziren und ggf. eine Ausweiskopie fertigen zu lassen. Auch können weitere Informationen z.B. zum wirtschaftlich Berechtigten abgefragt werden. Zur Dokumentation der erhobenen Informationen wird den Verpflichteten die Verwendung des Dokumentationsbogen empfohlen. Dokumentationsbogen natürliche. schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) -Juristische Person/Personengesellschaft - A. Identifizierung 1. Vertragspartner a) Identitätsfeststellung, § 11 GwG Wurde bereits früher identifiziert und die dabei erhobenen Daten wurden aufgezeichnet, § 11 Abs. 3 GwG Neufeststellung, § 11 Abs. 1, 4 GwG _____ (Firma, Name oder Bezeichnung) _____ _____ (Rechtsform) (Registernummer.

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Der Vertragspartner ist eine juristische Person/Personengesellschaft: genannten Person halten. Eine Dokumentation der Angaben ist nicht erforderlich, da eine Kopie/Ausdruck der aktuellen Gesellschafterliste o. ä. erstellt und diesem Dokumentationsbogen beigefügt ist; weiter bei Punkt 3. Nachfolgende natürliche Personen halten unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% der Kapitalanteile. Identifizierung juristischer Personen - Dokumentation Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen und Perso-nengesellschaften1 nach dem Geldwäschegesetz (GwG) für Rechtsanwälte als Ver-pflichtete gem. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG Aktenzeichen: _____ A) Identifizierung des Mandanten (juristische Person/Personengesellschaft) Kopie / Scan / Ausdruck eines Registerauszugs (z. B. Dokumentationsbogen juristische Person, Stand: Juli 2020 (pdf-Datei, 113 KB) 30.09.2020 | Downloads - Formulare & Downloads. Dokumentationsbogen natürliche Person, Stand: Juli 2020 (pdf-Datei, 84 KB) 30.09.2020 | Downloads - Formulare & Downloads. Dokumentationsbogen verstärkte Sorgfaltspflichten, Stand: Juli 2020 (pdf-Datei, 46 KB) Externe Links. 27.04.2012 | Downloadreferenz - Formulare. Dokumentationsbogen für juristische Personen und Personengesellschaften zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) 2.Identifizierung der für den Vertragspartner auftretenden natürlichen Person Die Identitätsprüfung erfolgt durch ein Online-Videotelefonat (IDnow VideoIdent)

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Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften1 nach dem Geldwäschegesetz2 (GwG) für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor gem. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG (Rechtsanwälte) Name und Anschrift der aufzeichnenden Stelle: Bearbeiterin: _____ _____ Mandat/Aktenzeichen: _____ 1. Identifizierung des Vertragspartners (juristische Person oder. Dokumentationsbogen für ____ ____ Firmenname, Vereinsname u. s. w. zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften nach dem Geldwäschegesetz (GwG) für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor (§ 2 Abs. 1 Nr. 6, 8, 11, 13, 14, 16 GwG) Nicht geeignet für die Dokumentation der Identifizierung von Stiftungen und Einzelunternehmen. Für Einzelunternehmen verwen-den Sie. Dokumentationsbogen für ____ ____ Firmenname, Vereinsname u. s. w. zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften nach dem Geldwäschegesetz (GwG) für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor (§ 2 Abs. 1 Nr. 6, 8, 11, 13, 14, 16 GwG) Nicht geeignet für die Dokumentation der Identifizierung von Stiftungen und. Dokumentationsbogen für Firmenname, Vereinsname u. s. w. zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften nach dem Geldwäschegesetz (GwG) für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor (§ 2 Abs. 1 Nr. 6, 8, 11, 13, 14, 16 GwG) Nicht geeignet für die Dokumentation der Identifizierung von Stiftungen und Einzelunternehmen. Für Einzelunternehmen verwen- den Sie bitte den. Dokumentationsbogen natürlichen Personenzur Identifizierung von 1 nach dem Geldwäschegesetz (GwG) für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 6, 8, 11, 13, 14 und 16 GwG Name und Anschrift der aufzeichnenden Stelle: Bearbeiter/in: Auftrags-/Rechnungs-Nr.: 1. Identifizierung des Vertragspartners ( Hinweis: Es ist eine natürliche Person persönlich anwesend.) Die/der.

Geldwäschegesetz - Wesentliche juristischen Personen des Privatrechts (etwa AG, GmbH) oder eingetragenen Personengesell- schaften (z. B. oHG, KG, nicht aber GbR) 4, die (2) bei dem Notar noch keinen Beurkundungsauf-trag vor dem 1. Januar 2020 erteilt haben (= neuer Mandant). Das Transparenzregister ist das offizielle Portal der Bun-desrepublik Deutschland zu Daten über wirtschaftlich. Dokumentation und Aufbewahrung der Unterlagen (dritter Schritt, geregelt in § 8 GwG). Welche Daten im ersten Schritt zu erheben sind, hängt davon ab, ob eine natürliche oder eine juristische Person identifiziert werden soll. Ist der Vertragspartner eine juristische Person, sind dies insbesonder

bei einer juristischen Person oder bei einer Personengesellschaft: a) Firma, Name oder Bezeichnung, b) Rechtsform, c) Registernummer, falls vorhanden, d) Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung und: e) die Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder die Namen der gesetzlichen Vertreter und, sofern ein Mitglied des Vertretungsorgans oder der gesetzliche Vertreter eine juristische. Dokumentationsbogen für _____ Firmenname, Vereinsname u. s. w. zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften nach dem Geldwäschegesetz (GwG) für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor (§ 2 Abs. 1 Nr. 6, 8, 11, 13, 14, 16 GwG) Nicht geeignet für die Dokumentation der Identifizierung von Stiftungen und Einzelunternehmen. Für Einzelunternehmen verwen-den Sie.

Formular, bayernweit: Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften [Dateiformat: pdf] Dieses Formular kann auch ohne Unterschrift elektronisch (z. B. per verschlüsselter E-Mail oder De-Mail) oder in Papierform bei der zuständigen Stelle eingereicht werden Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 6, 8, 11, 13, 14 und 16 GwG Durchführung verstärkter Sorgfaltspflichten nach § 15 des Geldwäschegesetzes (GwG) für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 6, 8, 11, 13, 14 und 16 Gw a) Dokumentationsbogen natürliche Person b) Dokumentationsbogen juristische Person c) Dokumentationsbogen verstärkte Sorgfaltspflichten d) Merkblatt Identifizierung einer PEP e) Drittländer mit hohem Risiko (Stand 24.03.2017) Transparenzregiste

Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften nach dem Geldwäschegesetz (GwG) Dokumentationsbogen zur Identifizierung von natürlichen Personen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) Durchführung verstärkter Sorgfaltspflichten nach § 15 des Geldwäschegesetzes (GwG Am XX.XX.XXXX wurde gemäß § 8 Abs. 2 Sätze 1 bis 3 GwG eine Kopie des Personal-ausweises von Herrn XY angefertigt und zu den Akten genommen. Alternativ (soweit der Mandant eine juristische Person oder Personengesellschaft ist): Am XX.XX.XXXX wurde gemäß § 8 Abs. 2 Sätze 1 bis 3 GwG eine Kopie des Auszug

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bei juristischen Personen oder Personengesellschaften anhand eines Auszugs aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis, der Gründungsdokumente oder gleichwertiger beweiskräftiger Dokumente oder durch Einsichtnahme in die Register- oder Verzeichnisdaten. 2 Das Bundesministerium des Innern kann im Einvernehmen mit dem Bundesminis Dokumentation einer Risikoanalyse bei der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung. # Ihr Antrag wird von der zuständigen Behörde geprüft. # Sie erhalten nach Abschluss des Verfahrens einen Bescheid. Voraussetzungen Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz Antragsberechtigt sind nur natürliche oder juristische Personen, die als Juristische Personen des Privatrechts, eingetragene Personengesellschaften und bestimmte Vereinigungen mit Sitz im Ausland sind verpflichtet, Angaben zu Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum, Wohnort sowie Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses, ihres wirtschaftlich Berechtigten aufzubewahren, auf dem aktuellen Stand zu halten und unverzüglich an das Transparenzregister zu melden Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen Dokumentationsbogen bei Geschäften mit verstärkten Sorgfaltspflichten Anzeige der Bestellung eines/r Geldwäschebeauftragten (PDF 152KB, Datei ist nicht barrierefrei

Lernfeld 3 Teil 4

Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften. 1. nach dem Geldwäschegesetz. 2 (GwG) für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG (Rechtsanwälte) Name und Anschrift der aufzeichnenden Stelle: Bearbeiter/in: Mandat/Aktenzeichen: 1. Identifizierung des Vertragspartners (juristische Person oder Personengesellschaft. Dokumentationsbogen zur Aufzeichnung der erhobenen Angaben und eingeholten Informationen nach dem Geldwäschegesetz (GwG)vonVertragspartnern in Form natürlicher Personen* für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor (§ 2 Abs. 1 Nr. 6, 8, 13, 14 und 16 GwG : pdf : 1 M Seit 01.01.2020 ist die neue Fassung des Geldwäschegesetzes Dokumentationsbogen zur Identifizierung von natürlichen Personen (Stand 02/2020) 2.2. Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften (Stand 02/2020) 3. Dokumentationsbogen zur Durchführung verstärkter Sorgfaltspflichten (Stand 02/2020) 3. Anordnungen der RAK Sachsen. Anordnung der. Geldwäscheprävention - Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse beantragen Als Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz haben Sie für die von Ihnen betrieben Geschäfte, Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ermitteln, zu bewerten und die dafür geeigneten internen Sicherungsmaßnahmen in einer Risikoanalyse ordnungsgemäß zu dokumentieren Dokumentationsbogen für ____ ____ Firmenname, Vereinsname u. s. w. Zur Identifizierung von . juristischen Personen und Personengesellschaften. nach dem Geldwäschegesetz (GwG) für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor (§ 2 Abs. 1 Nr. 6, 8, 13, 14, 16 GwG) Nicht geeignet für die Dokumentation der Identifizierung von Stiftungen

Dokumentationsbogen - Rechtsanwaltskammer Ham

Geldwäschegesetzes nach Bundes- oder Landesrecht bestimmt wird, sofern das GwG nichts anderes regelt. In Hessen fällt die Überprüfung der Belange des Geldwäschegesetzes in den Zuständigkeitsbereich der Regierungspräsidien, wie sich aus § 1 der Verordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GVBl I Nr. 19 vom 16. Andererseits legt das Geldwäschegesetz (kurz: GwG) bestimmten Personen und Unternehmern diverse Melde-, Sorgfalts- und Dokumentationspflichten auf, um diejenigen besser verfolgen zu können, die sich der Geldwäsche strafbar machen. Das ebenfalls jüngst (wieder) aktualisierte Gesetz ist lang und wesentlich komplizierter

Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz bei einem

Der Block dient der Prävention von Geldwäsche im Autohaus. Er bietet dem Autoverkäufer beim Autokauf Formulare zur Identifizierung des Vertragspartners und deren Aufzeichnung nach dem Geldwäschegesetz (GwG) bei juristischen Personen. Der Dokumentationsbogen darf bei keinem Kfz-Händler fehlen. Aktuell müssen die Identifizierungspflichten schon bei der Annahme von Bargeld in Höhe von. Dokumentationsbogen. zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften nach dem Geldwäschegesetz (GwG) für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor (§ 2 Abs. 1 Nr. 3, 5, 7a, 9, 10 und 13 GwG)* * Handelt es sich bei dem Vertragspartner um ein . Einzelunternehmen, ist dieser wie eine natürliche Person zu behandeln - hier sind die Daten des Inhabers des Unternehmens. Juristische Personen müssen sich anhand aktueller Auszüge aus dem Handelsregister, dem Vereinsregister, Genossenschaftsregister oder Partnerschaftsregister legitimieren. In dem Auszug sind der vollständige Name der juristischen Person, der Firmensitz und die Namen aller vertretungsberechtigten Personen aufgeführt Ziel des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten ist die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Das Geldwäschegesetz legt bestimmten Unternehmen und Personen (den sogenannten Verpflichteten) besondere Pflichten auf, die deren Geschäftsbeziehungen transparent machen sollen

§ 11 GwG Identifizierung - dejure

In Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) und des Gesetzes über das Kreditwesengesetz (KWG) erfolgt auch bei ILB-Kunden eine Identifizierung nach banküblicher Sorgfaltspflicht. Wir haben uns dafür entschieden, die Standards der Identifizierung bei allen ILB-Produkten gleichzusetzen. 1. Identifizierung von natürlichen Personen Für die Identifizierung von natürlichen. Das neue Geldwäschegesetz ist am 23.06.2017 in Kraft getreten. Die bundesweit einheitlichen Merkblätter zu den Pflichten nach dem Geldwäschegesetz, die Formulare zur Dokumentation der erhobenen Identifizierungsangaben (Dokumentationsbogen) und die Allgemeinverfügung für Geldwäschebeauftragte werden daher noch überarbeitet sofern ein Mitglied des Vertretungsorgans oder der gesetzliche Vertreter eine juristische Person ist: von dieser juristischen Person die Daten, die in den Aufzählungspunkten 1 bis 4 genannt wurden. Zur Erhebung und Dokumentation der Daten müssen Makler einen Nachweis der Registrierung im Transparenzregister oder einen Auszug der über das Transparenzregister zugänglichen Daten einholen. Geldwäscheprävention - Dokumentationsbogen juristische Personen und Personengesellschaften (177 KB) Geldwäscheprävention - Dokumentationsbogen natürliche Personen (175 KB) Geldwäscheprävention - Durchführung verstärkter Sorgfaltspflicht (51 KB) Weitere Informationen zum Thema Geldwäschebeauftragter sind in nachfolgenden PDF-Dateien zu finden:. IV. Politisch exponierte Personen V. Dokumentation der Feststellung und Aufbewahrungspflicht VI. Besonderheiten für Versicherungsvermittler E. Was ist bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu tun? F. Welche Folgen haben Verstöße gegen das Geldwäschegesetz? Seite 2 Kennen Sie Ihren Kunden? - Pflichten nach dem Geldwäschegesetz für Güterhändler.

Geldwäsche; Durchführung der Aufsicht - BayernPorta

Die Geldwäscheprävention dient vor allem dem Schutz der Unternehmen, nicht von Kriminellen zur Geldwäsche missbraucht zu werden; das kann den Ruf eines Unternehmens schädigen. Zudem richtet Geldwäsche einen erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden an. Die nach diesem Gesetz Verpflichteten, Personen und Unternehmen, sollen dazu beitragen Geschäfte mit kriminellem Hintergrund zu. Sorgfaltspflichten von Güterhändlern: Jede Person, die gewerblich Güter veräußert, unabhängig davon, in wessen Name oder auf wessen Rechnung sie handelt, zählt als Güterhändler zu den Verpflichteten des Geldwäschegesetzes (§ 2 Abs. 1 Nr. 16 i.V.m. § 1 Abs. 9 GwG). Wenn Händler bei Transaktionen Barzahlungen in Höhe von 10.000 Euro oder mehr tätigen oder entgegennehmen, müssen. 2Zu den wirtschaftlich Berechtigten zählen insbesondere die in den Absätzen 2 bis 4 aufgeführten natürlichen Personen. (2) 1Bei juristischen Personen außer rechtsfähigen Stiftungen und bei sonstigen Gesellschaften, die nicht an einem organisierten Markt nach § 2 Absatz 11 des Wertpapierhandelsgesetzes notiert sind und keinen dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen.

türliche Person oder um eine juristische Person beziehungsweise Personengesellschaft (z. B. eine GmbH, eine KG oder auch ein Verein) handelt. 2. Identifizierung natürlicher Personen a) Wie stellen Sie die Identität fest Unter Geldwäsche versteht man das Einschleusen von illegal erwirtschafteten Vermögenswerten in den legalen Wirtschaftskreislauf mit dem Ziel, die wahre Herkunft zu verschleiern. Zur Verhinderung der Geldwäsche müssen die Unternehmen in bestimmten, im Gesetz genannten Fällen Informationen über die Identität ihrer Vertragspartner einholen (Know-your-Customer-Prinzip = Kenne deinen Kunden. Navigation überspringen. Aktuelles. Aktuelles; Pressemitteilungen; Stellenangebote; Vergabeverfahren. Vergabeverfahren - Detailansich Eine Überprüfung und Dokumentation juristischer Personen ist es etwas komplexer und schwieriger. Für deren Kontrolle müssen Sitz sowie Adresse der Gesellschaft, die Namen sämtlicher Mitglieder des Vertretungsorgans und deren gesetzliche Vertreter festgestellt werden. Sogenannte wirtschaftlich Berechtigte an dem Immobiliengeschäft mit einem Anteil von über 25 Prozent am jeweiligen.

Dokumentation wirtschaftlicher Eigentümer - juristische Personen* * Gesellschaften, Vereine, Genossenschaften Angaben nach Finanzmarkt- GeldwäscheGesetz (FM-GwG) Die Bank ist gesetzlich verpflichtet, die nachfolgend aufgeführten Angaben zu erheben und schriftlich zu dokumentieren. Der Konto-/Depotinhaber ist gesetzlich zur Mitwirkung und Aktualisierung der Angaben verpflichtet. (§ 6 Abs. Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur nach dem Geldwäschegesetz (GwG) Als Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz obliegt Notaren als allgemeine Sorgfalts-pflicht in bestimmten Verfahren die Pflicht den wirtschaftlich Berechtigten zu ermitteln und zu identifizieren. Wirtschaftlich Berechtigte sind alle natürlichen Personen, die unmittelbar oder mittelbar (bei einer mehrstufigen.

Bestätigung über die Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz - Juristische Personen - Commerz Real AG Bereich Investoren- und Anlegermanagement Mercedesstraße 6 40470 Düsseldorf Hinweise für den Kunden über die Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz: Aufgrund des Geldwäschegesetzes (GwG) sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, die nachfolgend aufge-führten Angaben von Ihnen. Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften. Dokumentationsbogen zur Identifizierung von natürlichen Personen. Dokumentationsbogen bei Geschäften mit verstärkten Sorgfaltspflichten. Weitere Informationen. Rechtsvorschriften - Geldwäschegesetz - 4 Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 6, 8, 11, 13, 14 und 16 GwG Durchführung verstärkter Sorgfaltspflichten nach § 15 des Geldwäschegesetzes (GwG) für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsekto Aktuelles. Aktuelles; Pressemitteilungen; Stellenangebote; Vergabeverfahren. Vergabeverfahren - Detailansicht; Öffentliche Bekanntmachungen; Bürgerservic Dokumentationsbogen zur Identifizierung von natürlichen Personen nach dem Geldwäschegesetz.. Geldwäsche (Österreich auch und Schweiz: Geldwäscherei) bezeichnet das Verfahren zur Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes bzw. von illegal erworbenen Vermögenswerten in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf ; derjährige oder juristische Person, so muss neben Dies ist im.

Geldwäschegesetz - Dokumentationsbogen juristische Personen (pdf / 0,25 MB) Geldwäschegesetz - Dokumentationsbogen natürliche Personen (pdf / 0,24 MB) Geldwäschegesetz - Dokumentationsbogen verstärkte Sorgfaltspflicht (pdf / 0,02 MB) Allgemeinverfügung des Landkreises Uelzen zur Bestellung einer oder eines Geldwäschebeauftragten in Unternehmen, die mit hochwertigen Gütern handeln (pdf. Merkblatt: Pflichten für Steuerberater nach dem Geldwäschegesetz Seite A Pflichten für ALLE Steuerberater 2 I. Dokumentierte Risikoanalyse 2 II. Allgemeine Sorgfaltspflichten 3 1. Was sind die allgemeinen Sorgfaltspflichten? 3 a) Identifizierung des Mandanten 3 b) Identifizierung der für den Mandanten auftretenden Person Der Block dient der Prävention von Geldwäsche im Autohaus. Er bietet dem Autoverkäufer beim Autokauf Formulare zur Identifizierung des Vertragspartners und deren Aufzeichnung nach dem Geldwäschegesetz (GwG) bei natürlichen Personen. Der Dokumentationsbogen darf bei keinem Kfz-Händler fehlen. Aktuell müssen die Identifizierungspflichten schon bei der Annahme von Bargeld in Höhe von. Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sind Rechtsanwälte gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG bei bestimmten Transaktionen verpflichtet, bei der Begründung der Mandatsbeziehung die Identität ihres Vertragspartners sowie des/der ggf. vorhandenen wirtschaftlich Berechtigten festzustellen. Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieses Gesetzes ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren.

☐ Dokumentationsbogen zur Identifizierung von natürlichen Personen oder ☐ Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften und ggfs. ☐ Dokumentationsbogen zur Durchführung verstärkter Sorgfaltspflichten _____ ____ Person geben, müssen Sie auch diese identifizieren. Bei der Identifizierung ist zu unterscheiden, ob es sich bei dem Vertragspartner um eine natürliche Person oder um eine juristische Person beziehungsweise PersonengesellschaftB. eine GmbH, eine KG oder auch einen (z. Verein) handelt. 2. Identifizierung natürlicher Persone

Wissenschaftliche Dienste Dokumentation WD 4 - 3000 - 141/19 Seite 6 2.3. Niederlande Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes sind natürliche Personen, juristische Personen oder Unternehmen, die beruflich oder gewerblich als Käufer oder Verkäufer von Waren auftreten Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) Eine juristische Person des Privatrechts oder eine eingetragene Personengesellschaft, die nach Absatz 1 Satz 1 mitteilungspflichtig ist und die nicht in einem der in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4 aufgeführten Register eingetragen ist, hat der registerführenden Stelle unverzüglich mitzuteilen. 5.2.2.1 Juristische Personen und sonstige Gesellschaften 39 5.2.2.2 Fiktive wirtschaftlich Berechtigte, § 3 Abs. 2 Satz 5 GwG 45 5.2.2.3 Rechtsfähige Stiftungen und ähnliche Rechtsgestaltungen 46 5.2.2.4 Handeln auf Veranlassung, § 3 Abs. 4 GwG 47 5.2.3 Sorgfaltspflichten in Bezug auf wirtschaftlich Berechtigte, § 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG 47 5.2.3.1 Abklärungspflicht, § 10 Abs. 1 Nr. 2 1. HS.

Weitere Formvorschriften zur Dokumentation enthält das GwG nicht. Die von den Aufsichtsbehörden der Länder erstellten Dokumentationsbogen, die Sie im Downloadbereich finden, können eine Hilfestellung bei der Identifizierung von natürlichen und juristischen Personen sowie der Dokumentation insbesondere von verstärkten Sorgfaltspflichten darstellen - es besteht keine Pflicht, diese zu. Zusatzformular zur Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz − Juristische Personen/Personengesellschaften 1/2 (Entfällt bei börsennotierten Gesellschaften mit Sitz in Deutschland und Kreditinstituten mit Sitz in der EU Unter Geldwäsche versteht man das Einschleusen kriminell erworbener Gelder (z. B. aus dem Drogenhandel) in den legalen Finanzkreislauf mit dem Ziel, die wahre Herkunft zu verschleiern. Das Geldwäschegesetz legt bestimmten Unternehmen und Personen (Verpflichtete) deshalb besondere Pflichten auf, die deren Geschäftsbeziehungen und geschäftliche Aktivitäten transparent machen sollen Nur natürliche Personen können wB sein (vgl. § 3 Abs.1 GWG). Bei Vereinigungen= juristische Personen + eingetragenen Personengesellschaften (a) unmittelbare oder mittelbare Beteiligung am Kapital > 25 % (b) Kontrolle > 25 % der Stimmrechte (Beherrschung nach § 290 Abs. 2-4 HGB) (c) Faktische Kontroll

Die juristische Person . Juristische Personen sind keine Personen im wörtlichen Sinne. Es handelt sich vielmehr um ein juristisches Konstrukt. Eine juristische Person ist ein Zusammenschluss aus mehreren natürlichen oder juristischen Personen bzw. deren Vermögen. Es muss also stets unterschieden werden zwischen der juristischen Person und den hinter ihr stehenden. Sind an einer Geschäftsbeziehung oder Transaktion natürliche oder juristische Personen aus einem von der Europäischen Kommission ermittelten Drittstaat mit hohem Risiko beteiligt, hat der Verpflichtete verstärkte Sorgfaltspflichten wahrzunehmen. Hierzu gehört insbesondere die verstärkte Überwachung der Geschäftsbeziehung durch häufigere und intensivere Kontrollen sowie durch die. Personen, die gewerblich mit Gütern handeln, sofern sie in Ausübung ihrer ge-schäftlichen oder beruflichen Tätigkeit handeln. Darunter fallen natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften (zum Beispiel Groß- und Einzelhandel). B. Geldwäscheprävention: Was ist das? Was ist Geldwäsche und was haben Unternehmen damit zu. Nach § 20 Absatz 1 GwG haben juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften die Pflicht, Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister zu melden. Die neuen Transparenzpflichten treffen alle juristischen Personen des Privatrechts wie zum Beispiels die AG, GmbH, UG (haftungsbeschränkt), Vereine, Genossenschaften, Stiftungen, Europäische.

Öffentliche AbgabenJuristische Persongewerblich geprägte Personengesellschaft • DefinitionPersonengesellschaft • Definition | Gabler WirtschaftslexikonWas ist eine Juristische Person? (Recht, juristisch)Auseinandersetzung • Definition | Gabler Wirtschaftslexikon

Hinweis: Die Befreiung von der Dokumentation der Risiko-analyse befreit nicht davon, die Analyse durchzu-führen! § 5 Abs. 4 GwG Rn. 16 1 AAH = Auslegungs- und Anwendungshinweise der Steuerberaterkammer Hessen zum Geldwäschegesetz; die Randnummernverweise beziehen sich jeweils auf die AA Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen. Dokumentationsbogen zur Identifizierung von natürlichen Personen. Dokumentationsbogen zur Durchführung verstärkter Sorgfaltspflichten. Checkliste zur betriebsinternen Geldwäscheprävention für Güterhändle Politisch exponierte Personen V. Dokumentation der Feststellung und Aufbewahrungspflicht VI. Besonderheiten für Versicherungsvermittler E. WAS IST BEI VERDACHT AUF GELDWÄSCHE ODER TERRORISMUSFINANZIERUNG ZU TUN? F. WELCHE FOLGEN HABEN VERSTÖSSE GEGEN DAS GWG? 3 A. AN WEN RICHTET SICH DIESE INFORMATION? Die vom Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäscheges

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